Mehul Choksi Archive

PNB घोटाला: मेहुल चौकसी पर ED की बड़ी कार्रवाई, थाईलैंड में गीतांजलि समूह की 13.14 करोड़ की फैक्ट्री जब्त की

नई दिल्ली-पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन नदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतगर्त 1314 करोड़ रूपये की फैक्ट्री परिसर को अस्थाई रूप से जब्त कर लिया है. फैक्ट्री अब्बीक्रेस्ट (थाईलैंड) गीतांजलि समूह की

भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की अब ख़ैर नहीं, राष्ट्रपति कोविंद ने विधेयक को दी मंजूरी

नईदिल्ली-राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस क़ानून के आने से भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से और देश से भागने से रोकने में आसानी होगी।एक आधिकारिक आदेश के अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस

PNB घोटाला: गैरजमानती वारंट को रद्द कराने के लिए कोर्ट पहुंचा मेहुल चोकसी

नई दिल्ली-पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में शामिल गीतांजलि जेम्स के प्रमुख मेहुल चोकसी ने मुंबई की सीबीआई विशेष अदालत के सामने गैरजमानती वारंट को रद्द करने के लिए आवेदन दिया है।बता दें कि मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मामा हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों भारत से बाहर

नीरव मोदी पर दर्ज हो सकती है नई FIR, कम से कम 6 भारतीय पासपोर्ट होने का शक

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करीब 13 हजार करोड़ के घोटाले में फरार मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ जांच एजेंसिया एक और केस दर्ज करने जा रही हैं।मामले की जांच कर रही एजेंसियों के अनुसार नीरव मोदी के पास आधा दर्जन पासपोर्ट हैं जिसको लेकर वह एक नई FIR दर्ज करने

PNB घोटाला:CBI ने इंटरपोल से निशाल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की

नईदिल्ली।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने की मांग की है।दो दिन पहले ही सीबीआई ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी

PNB के बाद ICICI से लोन लेने के मामले में चोकसी के ख़िलाफ़ CBI जांच शुरू

नईदिल्ली।CBI ने मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों द्वारा 5,280 करोड़ रुपये के एक और ऋण की जांच शुरू कर दी है।सीबीआई ने आईआईसीआई बैंक के नेतृत्व में बुधवार को 31 बैंकों के एक कंसोर्टियम से मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों द्वारा 5,280 करोड़ रुपये के एक और ऋण मामले में जांच शुरू की है। ये जांच

PNB घोटाले से हुए नुकसान पर एमडी बोले-6 महीने के भीतर उबर जाएगा बैंक

नईदिल्ली।देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 12,700 करोड़ रुपये के घोटाले सामने आने के बाद उपजे विवाद को लेकर बैंक के प्रबंधन निदेशक (एमडी) ने कहा कि इसे 6 महीनों में खत्म कर लिया जाएगा।पीएनबी के एमडी सुनील मेहता ने रविवार को कहा कि पीएनबी नीरव मोदी फ्रॉड केस

‘अप्रैल फूल डे’ के मौके पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज,कहा-‘बहुत हुआ भ्रष्टाचार,नीरव मोदी अपना है यार’

नईदिल्ली।’अप्रैल फूल डे’ के मौके पर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और मोदी सरकार पर देश की जनता को ‘अप्रैल फूल’ बनाने का आरोप लगाया और एक वीडियो भी जारी किया। PM-MyGovt An amount of INR 15,00,000.00 has been CREDITED to your A/C

नीरव पर ED का शिकंजा,17 देशों से बिजनेस का मांगा ब्योरा

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 11,300 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और उसके मामा व गीतांजलि समूह के मालिक मेहुल चोकसी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा जारी है।अब जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय ‘घोटालेबाज’ नीरव और मेहुल के विदेशों के बिजनेस और संपत्तियों के ब्योरे के लिए 15-17 देशों को न्यायिक निवेदन भेजेगा।आधिकारिक

PNB घोटाला:नीरव-चोकसी की 9 लग्जरी कार समेत 94 करोड़ की संपत्ति ED ने की ज़ब्त

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से लगभग 11,500 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) नीरव मोदी से जुड़ी सभी प्रॉपर्टी पर लगातार शिकंजा कस रही है।गुरुवार को इसी क्रम में ED ने नीरव मोदी की 9 कारें जिसमें 1 रॉल्स रॉयस घोस्ट, 2 मर्सिडीज़ बेंज GL350 CDIs, 1 पॉर्श पानामेरा, तीन होंडा कार, एक

पीएनबी घोटाला: सीबीआई ने मुंबई में नीरव मोदी का फार्म हाउस सील किया

नईदिल्ली।पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई अब तक जारी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को मुंबई के नजदीक अलीबाग में फरार आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के फार्म हाउस को सील कर दिया।अलीबाग स्थित 1.5 एकड़ की जमीन में यह फार्म हाउस

PNB फर्ज़ीवाड़ा:CBI गीतांजलि समूह की 18 सहायक कंपनियों की कर रही है जांच

नईदिल्ली।सीबीआई गीतांजलि समूह की भारत स्थित 18 सहायक कंपनियों के बैलेंस शीट की जांच पड़ताल कर रही है जो मेहुल चौकसी द्वारा प्रवर्तित है।सीबीआई ऐसा इसलिए कर रही है ताकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा दी गई 11384 करोड़ रुपए की गारंटी के आधार पर विभिन्न बैंकों से ली गई राशि की लेनदेन की पूरी

PNB फर्जीवाड़ा केस:नीरव मोदी-मेहुल चोकसी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से रद्द,MEA ने मांगा जवाब

नईदिल्ली।विदेश मंत्रालय ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबारी साझेदार मेहुल चोकसी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है।मंत्रालय ने उनसे इस पर एक हफ्ते में जवाब मांगा है कि उनका पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया जाए।मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘अगर वह दिए गए समय में