Money Laundering Archive

वित्त मंत्रालय ने हाई रिस्क वाली 9,500 कंपनियों की सूची जारी की

नईदिल्ली।वित्तीय निगरानी विभाग ने सोमवार को 9,500 नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की सूची जारी की है जिसे वित्त मंत्रालय के द्वारा ‘हाई रिस्क वित्तीय संस्था’ की कैटगरी में रखा गया था।ये सभी वित्तीय कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने में वित्तीय निगरानी विभाग की सूची में आए हैं।मनी लॉन्ड्रिंग निषेध अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार,

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19 कंपनियों के खिलाफ CBI ने दर्ज किया FIR

नईदिल्ली।मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 19 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।इन सभी कंपनियों ने करीब 700 ट्रांजैक्शंस की मदद से 424 करोड़ रुपये के अधिक की रकम विदेश भेजी।। एजेंसी इन ट्रांजैक्शंस को शेल कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानकर चल रही है।2015 के दौरान पंजाब