SFIO ने PNB फर्ज़ीवाड़ा मामले में पूछताछ के लिए चंदा कोचर-शिखा शर्मा को भेजा समन
नई दिल्ली-पंजाब नेशनल बैंक में 12,700 करोड़ रुपये के फर्ज़ीवाड़ा मामले में SFIO (सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस) ने मंगलवार को ICCI बैंक की CEO चंदा कोचर और Axis बैंक की एमडी शिखा शर्मा को समन भेजा है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएनबी फर्ज़ीवाड़ा मामले में इन दोनों से मेहुल चोकसी को LoU (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) देने को लेकर पूछताछ होगी।बताया जा रहा है कि यह समन 31 बैंकों द्वारा मेहुल चोकसी के गीतांजलि ग्रुप को करीब 5280 करोड़ रुपए का लोन देने को लेकर भेजा गया है। इनमें ICICI बैंक के करीब 405 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक की भी एक बड़ी राशि शामिल है। SFIO मंगलवार को इन दोनों से पूछताछ करेगी।इन दोनों के अलावा पीएनबी के एमडी सुनील मेहता को भी समन भेजा गया है, उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया है।
SFIO को शक है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने करीब 400 शैल कंपनियां तैयार की थी और इसके लिए फ़र्ज़ी डायरेक्टर भी बनाए थे। दोनों ने इन कंपनियों का इस्तेमाल पैसों को भारत से बाहर भेजने के लिए किया। बता दें कि नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी से LoU के जरिये लगभग 13,000 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की जांच चल रही है।जिसका अधिकतर स्टेक फायरस्टार डायमंड और उससे संबंधित कंपनियों में लगी हैं।
