नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 29 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज दिल्ली पुलिस की एफआईआर को अपने कब्जे में ले लिया है। कंपनी पर सिंगापुर स्थित एक कंपनी के माध्यम से कृषि सामान खरीदने के बहाने सिंगापुर में पैसे भेजने का आरोप है।
इंडसइंड बैंक द्वारा 2013 में सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 29.92 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। एफआईआर 2016 में दर्ज की गई थी। फरवरी 2023 में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (सतर्कता अनुभाग) ने CBI को जांच संभालने का निर्देश दिया।
एफआईआर में कहा गया है, “कंपनी को कंसोर्टियम बैंकों द्वारा स्वीकृत कुल क्रेडिट सुविधाएं 1,400 करोड़ रुपये की थीं, इसमें से आवेदक बैंक द्वारा क्रेडिट सीमा का हिस्सा 41.70 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रही और मंजूरी की शर्तों और ऋण दस्तावेजों का उल्लंघन किया।”
कंपनी को बैंक द्वारा दी गई पैकिंग क्रेडिट विदेशी मुद्रा सुविधा के संबंध में कंपनी के निर्यात पैकिंग क्रेडिट खाते में 2012 में 40,14,614.34 अमेरिकी डॉलर की बकाया राशि थी।
उक्त बकाया राशि को कंपनी द्वारा निर्यात साख पत्र और निर्यात दस्तावेज़ प्रस्तुत करके समाप्त किया जाना था, लेकिन कंपनी जानबूझकर उक्त बकाया राशि को समाप्त करने में विफल रही। 25,19,93,895.84 रुपये के बराबर 40,14,614.34 अमेरिकी डॉलर का उक्त डेबिट शेष 2012 में क्रिस्टलीकृत किया गया था और इंडसइंड बैंक के साथ बनाए गए कंपनी के एक अलग कैश क्रेडिट खाते में डेबिट किया गया था।
बैंक ने पाया कि कंपनी सिंगापुर स्थित फर्म लुइस ड्रेफस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रही थी।
यह समूह वैश्विक खाद्य श्रृंखला और कृषि उत्पादों, वस्तुओं के प्रसंस्करण में एक प्रमुख खिलाड़ी है। बैंक ने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा अहसास है कि जिस सामान के लिए कर्ज दिया गया था, उसे खरीदने में कंपनी ने रकम का इस्तेमाल न करके उसका दुरुपयोग किया। 2012 में, फर्म ने एनपीए की ओर भी रुख किया।
एफआईआर में कहा गया है, “कंपनी और उसके निदेशकों ने संदिग्ध देनदार बनाकर बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की है। बैंक को संदेह था कि आरोपी विदेश भाग सकते हैं और इसलिए उसने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया।”
